Diplomado en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Prevenir el lavado de activos es importante porque ayuda a combatir la corrupción, el crimen organizado y el financiamiento del terrorismo, protegiendo la integridad del sistema financiero y promoviendo la transparencia y la legalidad en las transacciones económicas.

Plan de Estudios:

• Módulo 1: Definición de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

• Módulo 2: Marco Legal e Nacional e Internacional.

• Módulo 3: Sujetos Obligados y Riesgos Asociados.

• Módulo 4: Metodologías de Prevención y Detección.

• Módulo 5: Sistemas de Control Interno.

• Módulo 6: Herramientas y Tecnologías en la Prevención.

• Módulo 7: Casos Prácticos y Estudios de Caso.

• Módulo 8: Cooperación y Reporte a Entidades de Control.

• Módulo 9: Ética y Responsabilidad Profesional.

• Módulo 10: Actualización y Tendencias.

Evaluación y Cierre:

• Evaluación final a través de un plan de implementación para prevenir el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; o Examen de Múltiple Opción Para evaluar la comprensión de los temas vistos.

• Retroalimentación y discusión de las lecciones aprendidas.

• Ceremonia de clausura y entrega de certificados.